Una desena detinguts en l'operació policial a Osona i al Moianès contra el blanqueig de capitals

Els Mossos d'Esquadra han detingut una desena de persones en l'operació contra el blanqueig de capitals que duen a terme des d'aquest divendres a primera hora del matí a Vic, Olost (Osona) i Santa Maria d'Oló (Moianès).

Precisament en aquesta darrera localitat s'han arrestat cinc dels detinguts, que són membres d'una mateixa família i viuen des de fa deu anys en una masia de la seva propietat de 17 hectàrees de terreny.

Els agents han fet, en total, set entrades i registres, sis a Catalunya –incloent-hi elsd'Osona i el Moianès– i un en un despatx professional de Madrid. La família detinguda és natural d'Armènia, i l'organització a la qual presumptament està vinculada té origen als EUA.

 ara.cat

Luxe armeni al Moianès: així vivia el clan que blanquejava diners de les màfies

Feixos de bitllets de 100 i 500 euros sota els armaris, joies, obres d'art, cotxes de luxe, una piscina..., els Mossos d'Esquadra es van trobar luxe per valor d'uns 15 milions d'euros  divendres passat quan van escorcollar la finca que un "clan armeni" tenia a Santa Maria d'Oló, al Moianès –on fins i tot hi havia un castell– i vuit immobles més a Vic, Lleida, Olost i Manresa. Els agents van arrestar deu persones de nacionalitat armènia i espanyola per blanqueig i pertinença a organització criminal.

El grup, segons els Mossos, es dedicava a blanquejar diners del crim organitzat, que sobretot arribaven des de Rússia, a través d' una xarxa de societats amb més de 250 comptes corrents amb què pretenien amagar-ne l'origen. L'FBI va informar els Mossos que el clan era a Catalunya i tenia antecedents per blanqueig als EUA. En la investigació, que va començar el 2012, hi han col·laborat les autoritats judicials de Letònia, Alemanya, Andorra, els EUA, Luxemburg i Xipre.

ara.cat

L'entramat societari del clan armeni assentat al Moianès blanquejava diners de les màfies de l'est a través de més de 250 comptes bancaris

Els inspectors Antoni Mariscal, cap de l’Àrea Central d’Investigació de Delictes Econòmics, i Antoni Rodríguez, cap de l’Àrea Central de Crim Organitzat, donaran a conèixer els detalls de la investigació que ha possibilitat el desmantellament d’un clan armeni assentat al Moianès que blanquejava diners de les màfies de l’est a través de més de 250 comptes bancaris.

 Es difondran imatges de vídeo que estaran disponibles a través del servidor dels Mossos d’Esquadra. Preguem confirmació dels mitjans interessats en assistir-hi.
 Data: Dimecres, 23 de setembre de 2015
Lloc: Comissaria de les Corts (Travessera de les Corts 319 – 321, Barcelona)
Hora: 12.00 hores El contingut d’aquesta convocatòria queda embargat fins la publicació de la nota de premsa.

 Àrea de Comunicació Barcelona, 22 de setembre de 2015 23-09-2015 12.00
 Travessera de les Corts 319 – 321, Barcelona
 Barcelona (Barcelonès)
Barcelona Els inspectors Antoni Mariscal, cap de l’Àrea Central d’Investigació de Delictes Econòmics, i Antoni Rodríguez, cap de l’Àrea Central de Crim Organitzat, donaran a conèixer els detalls de la investigació que ha possibilitat el desmantellament d’un clan armeni assentat al Moianès que blanquejava diners de les màfies de l’est a través de més de 250 comptes bancaris. Es difondran imatges de vídeo que estaran disponibles a través del servidor dels Mossos d’Esquadra.

 Gencat.cat

Detenen deu persones a Osona i el Moianès per blanqueig de capitals

La base del grup criminal és una família d'origen armeni que hauria blanquejat uns 30 milions d'euros procedents de màfies d'Europa de l'Est

19.09.2015 | 00:00

El castell de Rocabruna, a Santa Maria d´Oló, on vivia el clan armeni. acn

SABADELL | AGÈNCIES/DDG Els Mossos d'Esquadra van detenir ahir una desena de persones en l'operació contra el blanqueig de capitals que van dur a terme a Vic, Olost (Osona) i Santa Maria d'Oló (Moianès). Precisament en aquesta darrera localitat, s'hi van arrestar cinc dels detinguts, que són membres d'una mateixa família natural d'Armènia i que viuen des de fa deu anys en una masia de la seva propietat de 17 hectàrees de terreny. Els agents van fer, en total, set entrades i registres, sis a Catalunya -incloent-hi els d'Osona i el Moianès- on van detenir nou persones de nacionalitat armènia i un altre en un despatx professional de Madrid, on van arrestar un ciutadà espanyol.
Segons va explicar l'intendent portaveu dels Mossos, Xavier Porcuna, la investigació es va iniciar l'any 2012, quan la policia va detectar activitat de la màfia armènia a Catalunya i va determinar que els sospitosos estaven relacionats amb «màfies de l'Europa de l'est». No va concretar, però, amb quin tipus de societats realitzaven aquest delicte. El control de l'organització, segons van apuntar fonts properes al cas, presumptament estaria ubicat als Estats Units.
Segons va remarcar Porcuna, els detinguts haurien blanquejat a Espanya almenys 30 milions d'euros procedents d'altres màfies de l'est d'Europa i la seva activitat estaria relacionada amb múltiples activitats comercials. «A partir de la investigació i de les diligències dels detinguts, podrem desgranar l'operativa i enginyeria econòmica que ha permès a aquesta banda dur a terme els fets delictius», va afirmar Porcuna, que va reconèixer que encara es desconeix el «modus operandi» del grup. Els detinguts estan acusats dels delictes de blanqueig de capitals, evasió fiscal i pertinença a grup criminal. La investigació segueix oberta.

diari de girona

Declaracions Santa Maria d'Oló

Declaracions Santa Maria d'Oló

Una desena detinguts en l’operació policial a Osona i al Moianès contra el blanqueig de capitals

 Divendres  18.09.2015  12:00

Santa Maria d’Oló (ACN).- Els Mossos d’Esquadra han detingut una desena de persones en l’operació contra el blanqueig de capitals que duen a terme des d’aquest divendres a primera hora del matí a Vic, Olost (Osona) i Santa Maria d’Oló (Moianès). Precisament en aquesta darrera localitat, s’han arrestat cinc dels detinguts, que són membres d’una mateixa família que viuen des de fa deu anys en una masia de la seva propietat de 17 hectàrees de terreny. Els agents han fet, en total, set entrades i registres, sis a Catalunya -incloent els d’Osona i el Moianès- i un en un despatx professional de Madrid. La família detinguda és natural d’Armènia i l’organització a la qual presumptament està vinculada té origen als EUA.

Les investigacions que han desembocat en l’operació policial d’aquest divendres van començar fa tres anys. Per ara, a la desena dels detinguts se’ls atribueix els presumptes delictes de pertinença a organització criminal, blanqueig de capitals i frau fiscal. Segons fonts properes a la investigació, els detinguts haurien blanquejat almenys 30 milions d’euros i la seva activitat estava relacionada amb múltiples activitats comercials. L’operació continua oberta.

vilaweb.cat